台湾出现首宗虚拟通货平台遭罚案，金管会证期局今（3）日公告，鸿翰创意有限公司有从事虚拟通货平台业务，却未依规定完成洗钱防制法令遵循声明，决定对该公司祭出 50 万元罚锾，若限期内没有改善，还可能重复开罚。
（前情提要：金管会2024年重点检查加密货币！25家VASP业者入列名单）
（背景补充：金管会筹设「金融科技局」专管虚拟资产！黄天牧：评估研讨中）

台湾金管会在 2023 年发布「虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则」，要求无论是境内或境外的虚拟通货平台业者，要在国内提供交易，就要完成洗钱防制声明，否则将依照洗钱防制法开罚。

根据「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」规定，从事虚拟货币事业者，必须向金管会完成申报洗钱防制法令遵循声明，才可从事虚拟货币业务，若有违规，遭金管会限期改善但未改善，金管会将可处 50 万元至 1,000 万元不等罚锾。

鸿翰创意违规遭罚

而金管会证期局今（4）日公告，鸿翰创意有限公司从事虚拟通货平台（币商）业务，却没有做好洗钱防制申报工作，在调查过程中，鸿翰创意有限公司对自身从事虚拟货币业务的事实承认无误。在衡酌法务部调查局与台南市政府警察局第二分局移送资料後，决定对该公司祭出 50 万元罚锾，这也是首宗针对虚拟通货平台的裁罚案。

金管会在去年 10 月 11 日曾发函要求鸿翰创意於同年 11 月 10 日前，完成申报洗钱防制法令遵循声明，但鸿翰创意未补行申报，考量违规事证明确，金管会依洗钱防制法第 6 条第 4 项规定决定开罚。

金管会证期局提醒，依洗钱防制法，有从事虚拟通货平台业务，在没有完成洗钱防制法令遵循声明前，都不得从事相关业务，金管会给予限期 1 至 2 个月的改善期，而鸿翰创意有限公司在没有完成申报前，不得从事虚拟通货相关业务。

倘若业者有虚拟通货平台相关业务，却一直不申报洗防声明，金管会官员表示，依照规定会先要求限期改善，若限期内没有改善，可以重复开罚。

25 家业者完成洗钱防制法遵声明

根据金管会公布的「已完成洗钱防制法令遵循声明的虚拟通货平台业者名单」，截至去年 11 月，共有 25 家虚拟通货平台业者已完成洗钱防制法令遵循声明。

金管会强调，即使某些业者声称已遵循洗钱防制法规，这并不表示他们从事的虚拟货币活动获得金管会的核准或认可。简单来说，即便这些业者声明自己遵守了防洗钱的法律规定，并执行了相关的防洗钱措施，这仍不等於他们经营的虚拟货币业务得到金管会的正式批准或认证。

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